cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Language
Вопросы
Регистрация
Вход
Журнал
Пособия
Журнал
Пособия
Вход
Регистрация
Поиск
Вопросы
Language
29.11.2018

Банки требуют от клиентов обосновать переводы на тысячу рублей?!

Перевод на карту

 

Газета «Известия» сообщила, что крупные российские банки стали требовать от клиентов обосновать необходимость переводов с карты на карту небольших сумм - в пределах 1 тысячи рублей. В противном случае карту могут заблокировать.

Москвичке Анастасии позвонили из Бинбанка и сообщили, что ее кредитную карту аннулируют, если она не объяснит экономический смысл операций с «пластика» на сумму 1 тыс. рублей.

— Специалист колл-центра перечислила все бумаги, которые нужно перекинуть ей в WhatsApp. Там было письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка со вклада), письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты, — рассказала «Известиям» Анастасия. — На сбор документов мне отвели три дня.

В газетной публикации упоминается, что Центробанк считает такие действия кредитных организаций незаконными. Банки действительно мониторят движение средств и могут приостановить операцию, если сочтут, что транзакция совершена без согласия владельца средств. Но банк не должен выяснять происхождение средств или назначение платежа. Ему лишь нужно получить подтверждение от владельца счета/карты, что перевод произошел с его согласия.

В Сбербанке опровергли массовую блокировку карт из-за небольших платежей. «В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля», - подчеркнули в банке.

Поделиться
  612
Комментарии
1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:

Начните использовать в прачечной моющие средства от P&G Professional.

Опрос
 2021-06-17  дата публикации   102  проголосовали Какова ситуация с вакцинацией от коронавирусной инфекции на Вашем предприятии химчистки и прачечной?
 
28.09
Академия CleanPrice в Санкт-Петербурге
В городе на Неве 23 и 24 сентября состоялась очередная сессия Академии CleanPrice, организованная журналом «Все для химчистки и прачечной» совместно с учебным центром Андрея Парфеньева. 
Академия CleanPrice в Санкт-Петербурге
28.09
В Череповце вновь заработала муниципальная прачечная
В сферу услуг Череповца возвращаются муниципальные прачечные.
 
В Череповце вновь заработала муниципальная прачечная
28.09
Новый налоговый режим для МСП на УСН
ФНС РФ разработала законопроект о новом налоговом режиме для компаний и ИП на УСН. 
Новый налоговый режим для МСП на УСН
27.09
Подключайте QR-платежи!
Агбис рекомендует: «Подключайте QR-платежи!»
 
Подключайте QR-платежи!
27.09
Новая угроза: КАНДИДА АУРИС
Пандемия коронавируса, похоже, привела к активизации новой грибковой инфекции - Сandida auris
 
Новая угроза: КАНДИДА АУРИС
27.09
На пути к восстановлению европейского сектора гостеприимства
Как и летом 2020 года, этим летом в европейской гостиничной индустрии наблюдался рост спроса, в основном вызванный увеличением темпов вакцинации и постепенным снятием ковидных ограничений.
 
На пути к восстановлению европейского сектора гостеприимства
24.09
Делаем стирку классной!
В США владельцы прачечных самообслуживания, стремясь привлечь клиентов, используют уникальные строительные и дизайнерские эффекты, высокотехнологичное оборудование для стирки и способов оплаты, а также забавные, вкусные и развлекательные впечатления
 
Делаем стирку классной!
24.09
Малышева призывает мужчин чаще менять трусы
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» призвала мужчин чаще менять трусы
 
Малышева призывает мужчин чаще менять трусы
24.09
Правительство отклонило проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Кабинет министров отклонил законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам как непроработанный, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
 
Правительство отклонило проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
23.09
CleanCloud и SpyderWash анонсируют кроссплатформенную платежную систему прачечной самообслуживания
CleanCloud, разработчик популярной на западном рынке программы для автоматизации различных бизнес-процессов химчисток и прачечных, и Setomatic Systems-SpyderWash, ведущий с 1968 года поставщик систем оплаты прачечных самообслуживания, объявили о новой межплатформенной интеграции.
 
CleanCloud и SpyderWash анонсируют кроссплатформенную платежную систему прачечной самообслуживания