cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Language
Вопросы
Регистрация
Вход
Журнал
Пособия
Журнал
Пособия
Вход
Регистрация
Поиск
Вопросы
Language
31.07.2019

За какие операции Сбербанк заблокирует бизнес-карту

Банкомат

 

Сбербанк может заблокировать карту, если заметит подозрительные операции по счету. Какие транзакции могут привести к блокировке, смотрите в таблице.

За что банк может заблокировать счет Какие действия безопасны
Регулярная выдача с расчетного счета крупных сумм на прочие цели Платите налоги не менее 0,9% от оборота по счету
Единовременное снятие крупной суммы, только что поступившей на расчетный счет Оплачиваете расходы бизнес-картой или по счету, редко снимаете наличные
Повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм Подробно заполняете назначения платежей
Использование бизнес-карты для снятия наличных Работаете по выбранным кодам ОКВЭД и своевременно информируете банк в случае их изменения
Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день Сообщаете банку обо всех изменениях в вашей компании (смена гендиректора, адреса и т.д.)
Снятие средств на прочие цели, которое несоразмерно с ведением бизнеса Для проверки новых контрагентов пользуетесь бесплатным приложением с возможностью выгрузки отчета о должной осмотрительности при выборе контрагентов
Операции, не имеющие экономического смысла (пример: выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчетностью) Своевременно предоставляете информацию и документы по запросу банка — в течение 7 рабочих дней
Многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые клиент закрывает, деньги снимает наличными Отражаете в своих платежах хозяйственную деятельность организации (аренда и прочее)
Совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и т.д.)  
Операции, по которым невозможно установить стороны сделки  
Поделиться
  277

Начните использовать в прачечной моющие средства от P&G Professional.

1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:
Опрос
 2019-09-04  дата публикации   85  проголосовали Является ли для Вашего предприятия рекуперация (повторное использование) тепла стоков значимым и экономически оправданным процессом?
 
17.01
Год Новый, а цены на гладильные машины КААН - СТАРЫЕ!
С 1 января 2020 года заводские цены на гладильные машины КААН увеличиваются на 3%, но компания ТЕКСКЕПРО сохраняет действие «старых» цен до 1 марта 2020 года.
 
Год Новый, а цены на гладильные машины КААН - СТАРЫЕ!
17.01
Фонду «Святое Белогорье против детского рака» подарили годовой запас моющих средств
Сотрудники сети магазинов «Полоскун» подарили фонду «Святое Белогорье против детского рака» 500 литров моющих средств, произведённых белгородским заводом «Мидекс». Годовой запас экологически безопасных моющих средств отправят в больницы и хосписы, где находятся дети с онкологическими заболеваниями
Фонду «Святое Белогорье против детского рака» подарили годовой запас моющих средств
17.01
СМС от ФНС
С 1 апреля 2020 года налоговики будут информировать налогоплательщиков о возникшей недоимке по налогам, штрафам и пеням с помощью СМС-сообщений, но не чаще, чем раз в квартал, и только если налогоплательщик дал письменное согласие на получение СМС. Такие изменения в Налоговый кодекс введены законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ. 
 
СМС от ФНС
16.01
Послание президента Федеральному собранию. Основные темы и задачи
В Москве прошло 16-е послание президента Федеральному собранию. Перечислим основные темы и задачи, названные Путиным.
 
Послание президента Федеральному собранию. Основные темы и задачи
16.01
Christeyns инвестирует в будущее
Двадцатиоднолетний Гарри Куп недавно был принят на работу в Christeyns - британский производитель моющих средств, средств гигиены и строительной химии. Точнее, он поступил на четырехлетний курс обучения химическому машиностроению в качестве «целевого» студента-заочника Брэдфордского университета
 
Christeyns инвестирует в будущее