cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Language
Вопросы
Регистрация
Вход
Журнал
Пособия
Журнал
Пособия
Вход
Регистрация
Поиск
Вопросы
Language
08.07.2020

Все операции юрлиц с наличкой будут контролировать

Знамя Росфинмониторинга

Банки должны будут информировать обо всех операциях предпринимателей с налом на сумму 600 тыс. рублей и более.

Ко второму чтению в законопроекте с изменениями к антиотмывочному закону (115-ФЗ), которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю, появились поправки, которые, как считают эксперты, меняют суть первичного документа.

Первое чтение законопроекта о внесении поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» состоялось еще в мае 2019 года. Второе чтение состоится 8 июля этого года.

К одним из существенных относится поправка, которой устанавливается тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными. В первой редакции проекта банки должны были сообщать об операциях (снятии или зачислении на счет) с денежными средствами на сумму 600 тыс. рублей и более, в том случае, когда они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. Теперь упоминание о «хозяйственной деятельности» исчезло и контролировать будут любые операции юрлиц с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей.

При этом, считают эксперты, именно хозяйственной деятельностью обусловлены большинство операций юрлиц с наличными. Это, в частности, внесение выручки на счет, снятие средств на зарплату, оплату командировок и т.п. О каждой такой операции банки обяжут информировать Росфинмониторинг.

Заместитель директора Росфинмониторинга пояснил, что обязательный контроль не значит, что операция является подозрительной. По его словам, эта информация будет использоваться для макроанализа и мониторинга. Клиентам переживать особо не стоит. Для них ничего не поменяется по сравнению с текущей ситуацией. Они как работали с банками, так и будут работать. При этом кредитным организациям не надо будет тратить время на анализ каждой операции. Эту функцию Росфинмониторинг берет на себя.

Поделиться
  355
Комментарии
1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:

Начните использовать в прачечной моющие средства от P&G Professional.

Опрос
 2021-06-17  дата публикации   119  проголосовали Какова ситуация с вакцинацией от коронавирусной инфекции на Вашем предприятии химчистки и прачечной?
 
28.10
Unilever: план устойчивого развития
В феврале 2021 года Unilever представил план устойчивого развития до 2030 года. Он объединил в себе обязательства в области ответственного ведения бизнеса, которые легли в основу стратегий развития брендов
Unilever: план устойчивого развития
28.10
Отстранение от работы за отказ от прививки признано незаконным
В Смоленске суд принял прецедентное решение по вопросу отстранения от работы сотрудника, отказавшегося вакцинироваться.
 
Отстранение от работы за отказ от прививки признано незаконным
27.10
Экс-директора новгородского МУП «Городские бани» Олега Власюка оправдали
В Новгородском областном суде в апелляционном порядке повторно рассмотрено дело бывшего директора МУП «Городские бани» Олега Власюка. Результат оказался неожиданным.
 
Экс-директора новгородского МУП «Городские бани» Олега Власюка оправдали
27.10
В США разработали новый способ производства подогреваемой одежды
Исследователи из Американского химического общества разработали гибкое полимерное покрытие, которое нагревает ткань и не разрушается после стирки
 
В США разработали новый способ производства подогреваемой одежды
27.10
Новая форма сертификата о вакцинации
Минздрав России утвердил новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном заболевании.
 
Новая форма сертификата о вакцинации
26.10
Сотрудник химчистки развлекся на деньги работодателя
Сотрудник химчистки в Хабаровске два месяца проработал в ней, после чего обокрал.
 
Сотрудник химчистки развлекся на деньги работодателя
26.10
На льготное кредитование МСП банкам выделят 60 млрд рублей
Банк России принял решение о выделении 60 млрд рублей для обеспечения льготного кредитования банками предприятий из перечня отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер
 
На льготное кредитование МСП банкам выделят 60 млрд рублей
25.10
Является ли трендом крупноформатная мега-прачечная?
Тенденция к увеличению прачечных в США следует схеме, установленной несколько лет назад крупными розничными торговцами
Является ли трендом крупноформатная мега-прачечная?
25.10
Первый Форум Texcare во Франции состоялся
Первый Texcare Forum France состоялся 27 сентября в городе Нант-Сен-Назер в новом формате
 
Первый Форум Texcare во Франции состоялся
25.10
Малому бизнесу отказывают в выплате коронавирусных субсидий
Малый и средний бизнес, попавший под коронавирусные ограничения, сталкивается с отказами в выплате зарплатных субсидий Об этом сообщается в письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова главе Правительства.
 
Малому бизнесу отказывают в выплате коронавирусных субсидий