cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Language
Вопросы
Регистрация
Вход
Журнал
Пособия
Журнал
Пособия
Вход
Регистрация
Поиск
Вопросы
Language
08.07.2020

Все операции юрлиц с наличкой будут контролировать

Знамя Росфинмониторинга

Банки должны будут информировать обо всех операциях предпринимателей с налом на сумму 600 тыс. рублей и более.

Ко второму чтению в законопроекте с изменениями к антиотмывочному закону (115-ФЗ), которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю, появились поправки, которые, как считают эксперты, меняют суть первичного документа.

Первое чтение законопроекта о внесении поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» состоялось еще в мае 2019 года. Второе чтение состоится 8 июля этого года.

К одним из существенных относится поправка, которой устанавливается тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными. В первой редакции проекта банки должны были сообщать об операциях (снятии или зачислении на счет) с денежными средствами на сумму 600 тыс. рублей и более, в том случае, когда они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. Теперь упоминание о «хозяйственной деятельности» исчезло и контролировать будут любые операции юрлиц с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей.

При этом, считают эксперты, именно хозяйственной деятельностью обусловлены большинство операций юрлиц с наличными. Это, в частности, внесение выручки на счет, снятие средств на зарплату, оплату командировок и т.п. О каждой такой операции банки обяжут информировать Росфинмониторинг.

Заместитель директора Росфинмониторинга пояснил, что обязательный контроль не значит, что операция является подозрительной. По его словам, эта информация будет использоваться для макроанализа и мониторинга. Клиентам переживать особо не стоит. Для них ничего не поменяется по сравнению с текущей ситуацией. Они как работали с банками, так и будут работать. При этом кредитным организациям не надо будет тратить время на анализ каждой операции. Эту функцию Росфинмониторинг берет на себя.

Поделиться
  291
Комментарии
1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:

Начните использовать в прачечной моющие средства от P&G Professional.

Опрос
 2021-02-12  дата публикации   123  проголосовали При возникновении конфликта, связанного с порчей изделия, какой вариант взаимодействия с заказчиком чаще всего реализуется на Вашем предприятии?
 
11.06
Mr Jeff и Clean Ventures объединяют усилия, чтобы расширить присутствие на рынке США
Mr Jeff – международная франшиза услуг прачечной – подписала соглашение с венчурным фондом Clean Ventures, чтобы стимулировать расширение франшизы в США.
 
Mr Jeff и Clean Ventures объединяют усилия, чтобы расширить присутствие на рынке США
11.06
Подведены итоги конкурса худших в России школьных туалетов
Компания Domestos подвела итоги конкурса «Школьная программа 2021», по сути это конкурс на худший в России школьный туалет. Domestos отремонтирует туалеты в этих школах, еще 150 учреждений получат в подарок годовой запас моющего средства.
 
Подведены итоги конкурса худших в России школьных туалетов
11.06
Какие предприниматели в России самые счастливые
Аналитики «Сбера» провели опрос бизнесменов из разных сфер деятельности чтобы выяснить, насколько они счастливы.
 
Какие предприниматели в России самые счастливые
10.06
X5 Group тестирует подписку
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group начал тестировать ежемесячную подписку на услуги своих магазинов и онлайн-сервисов. В рамках подписки компания хочет привлечь партнеров, например, химчистки, и предоставить скидки на их услуги до 10%.
 
X5 Group тестирует подписку
10.06
Минпромторг предлагает субсидировать 50% затрат на внедрение отечественной электроники и ПО
При переходе потребителей на отечественные электронные комплектующие и программное обеспечение, им будут возвращать 50% понесенных затрат
 
Минпромторг предлагает субсидировать 50% затрат на внедрение отечественной электроники и ПО
10.06
С 1 января 2022 года упрощается досрочный выход на пенсию
Президент РФ подписал закон, которым вносится ряд правок в части порядка назначения пенсий. Соответствующий Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ вступит в силу с 1 января 2022 года.
 
С 1 января 2022 года упрощается досрочный выход на пенсию
09.06
Личный рекорд: «СТМ» ставит в России сотую машину химчистки Firbimatic
Компания «Самара Торгмаш» в мае этого года продала сотую машину химчистки Firbimatic
 
Личный рекорд: «СТМ» ставит в России сотую машину химчистки Firbimatic
09.06
Предпринимателей приглашают принять участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ
Предприниматели приглашаются участвовать в международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая посвящена достижению национальных целей развития страны. Победители премии получат гранты до 2,5 млн руб., продвижение своих проектов и участие в образовательных программах.
 
Предпринимателей приглашают принять участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ
09.06
ЦБ установил минимальный лимит для переводов через СБП
ЦБ обязал банки в срок до 10 июня 2021 года установить минимальный лимит для денежных переводов граждан через Систему быстрых платежей не ниже 150 тыс. руб. в день.
 
ЦБ установил минимальный лимит для переводов через СБП
08.06
Титов предложил привязать размеры штрафов для малого бизнеса к выручке
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил привязать размеры штрафов для малого и среднего бизнеса к выручке компаний. 
Титов предложил привязать размеры штрафов для малого бизнеса к выручке