cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Вопросы
Вход
Журнал
Пособия

Журнал
Пособия
Вход
Поиск
Вопросы
08.07.2020

Все операции юрлиц с наличкой будут контролировать

Знамя Росфинмониторинга

Банки должны будут информировать обо всех операциях предпринимателей с налом на сумму 600 тыс. рублей и более.

Ко второму чтению в законопроекте с изменениями к антиотмывочному закону (115-ФЗ), которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю, появились поправки, которые, как считают эксперты, меняют суть первичного документа.

Первое чтение законопроекта о внесении поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» состоялось еще в мае 2019 года. Второе чтение состоится 8 июля этого года.

К одним из существенных относится поправка, которой устанавливается тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными. В первой редакции проекта банки должны были сообщать об операциях (снятии или зачислении на счет) с денежными средствами на сумму 600 тыс. рублей и более, в том случае, когда они не обусловлены характером хозяйственной деятельности. Теперь упоминание о «хозяйственной деятельности» исчезло и контролировать будут любые операции юрлиц с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей.

При этом, считают эксперты, именно хозяйственной деятельностью обусловлены большинство операций юрлиц с наличными. Это, в частности, внесение выручки на счет, снятие средств на зарплату, оплату командировок и т.п. О каждой такой операции банки обяжут информировать Росфинмониторинг.

Заместитель директора Росфинмониторинга пояснил, что обязательный контроль не значит, что операция является подозрительной. По его словам, эта информация будет использоваться для макроанализа и мониторинга. Клиентам переживать особо не стоит. Для них ничего не поменяется по сравнению с текущей ситуацией. Они как работали с банками, так и будут работать. При этом кредитным организациям не надо будет тратить время на анализ каждой операции. Эту функцию Росфинмониторинг берет на себя.

Поделиться
  386
Комментарии
1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:
Опрос
 2021-12-28  дата публикации   76  проголосовали Как отразилась эпидемиологическая обстановка в 2021 году на результатах работы Вашей компании (в сравнении с 2020 годом)?
 
20.05
Стирка озоном
Специалисты АО «ВМЗ» рассказывают о технологии стирки с использованием озона и о проблемах, препятствующих ее распространению
Стирка озоном
20.05
Вторая жизнь для спецодежды
Базирующаяся в Италии Klopman International - ведущая в Европе компания по производству и маркетингу технических тканей для спецодежды – участвует в проекте, целью которого является не только значительная экономия энергии, но и восстановление цепочки поставок тканей для спецодежды.
Вторая жизнь для спецодежды
19.05
Конференция КОВРОЧИСТ-2022 в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в гостиничном комплексе «ОКА» 23-24 мая состоится конференция, посвященная обработке ковров и ковровых покрытий
Конференция КОВРОЧИСТ-2022 в Нижнем Новгороде
19.05
Поправки в КоАП позволяют в несколько раз снизить размеры штрафов для бизнеса
В КоАП внесли несколько важных поправок, которые начали действовать 6 апреля и позволяют в несколько раз снизить размеры штрафов для бизнеса
Поправки в КоАП позволяют в несколько раз снизить размеры штрафов для бизнеса
18.05
Вебинар «Конфликтные ситуации. Их причины, классификация и пути разрешения»
В июне редакция cleanprice.ru организует вебинар для руководителей химчисток «Конфликтные ситуации. Их причины, классификация и пути разрешения». Лекции читает Галина Алексеевна Логачева, вице-президент Петербургской ассоциации химчисток и прачечных. Вебинар состоится 14, 15, 16 июня 2022 года с 10:00 до 12:00
Вебинар «Конфликтные ситуации. Их причины, классификация и пути разрешения»
18.05
Положена ли Вам отсрочка по страховым взносам?
На сайте ФНС заработал обновленный сервис «Проверка права на продление сроков платежей по УСН и страховым взносам».
Положена ли Вам отсрочка по страховым взносам?
18.05
Спешим поделиться новостью!
11 мая 2022 года компания «Профф Лайн» приняла решение о беспрецедентном понижении цен на продукцию торговых марок «Johannes Kiehl KG», «VDM», «COMAC».
 
Спешим поделиться новостью!
17.05
Открыл химчистку с помощью социального контракта
С помощью социального контракта житель Пензенской области Рамиль Бареев открыл собственное дело – выездную химчистку.
 
Открыл химчистку с помощью социального контракта
17.05
5 поводов для отказа в выплате нового пособия на детей
С 1 мая родители детей от 8 до 17 лет в малообеспеченных семьях могут получать ежемесячное пособие на каждого ребенка. В Пенсионном фонде разъяснили, в каком случае семье могут отказать в предоставлении новой социальной выплаты
5 поводов для отказа в выплате нового пособия на детей
16.05
Обучающий вебинар для приемщиков пунктов приема химчистки
Преподаватель Центра обучения им. А.А.Парфеньева Марина Александровна Гейнц в июне проведет онлайн обучение приемщиц. Лекции пройдут 7, 8, 9 и 10 июня с 10:00 до 13:00 по Москва (4 занятия по 3 часа)
Обучающий вебинар для приемщиков пунктов приема химчистки