По версии следствия, исполняющий обязанности генерального директора вологодского предприятия, занимающегося стиркой и химчисткой, чтобы скрыть денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание по налогам, сборам и страховым взносам, в августе 2019 года заключил с партнерами договоры (цессии), по которым уступил право требования денежных средств с дебитора. Перевод денег предприятия произошел напрямую кредиторам, минуя счета своей организации. Сознательно утаенная от взыскания сумма составила почти 2,4 млн. рублей.

Нарушение было вскрыто в ходе проверки, произведенной сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России и ФНС России по Вологодскому региону.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Задержанному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.