cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Language
Вопросы
Регистрация
Вход
Журнал
Пособия

Журнал
Пособия
Вход
Регистрация
Поиск
Вопросы
Language
29.12.2020

Контроль за «наличкой» будет усилен

Наличные

Под контроль теперь попадут любые операции с наличными суммой 600 тысяч рублей и более. Информация о таких операциях (например, при снятии денег в банкомате) будет передаваться в Росфинмониторинг. Такие правила начнут действовать с 10 января 2021 года: с этого дня вступят в силу поправки в так называемый «антиотмывочный» Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Сейчас при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на указанную сумму и более контроль уже действует. При этом банки должны информировать Росфинмониторинг в случаях, если операция не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица. Новый же закон устанавливает контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности организации.

При этом речь не идёт о запрете проведения операций с наличными свыше 600 000 рублей. Однако теперь информация о таких операциях будет сразу поступать в Росфинмониторинг.

Закон также вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.

По словам председателя Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, «наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями», - сказал Аксаков в интервью ТАСС.

Поделиться
  239
Комментарии
1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:
Опрос
 2021-12-28  дата публикации   20  проголосовали Как отразилась эпидемиологическая обстановка в 2021 году на результатах работы Вашей компании (в сравнении с 2020 годом)?
 
21.01
HeiQ Cool – первая в мире технология охлаждения текстиля двойного действия
HeiQ разработала технологию охлаждения текстиля двойного действия HeiQ Cool, первую в мире текстильную технологию, обеспечивающую как мгновенное контактное охлаждение, так и непрерывное испарительное охлаждение
HeiQ Cool – первая в мире технология охлаждения текстиля двойного действия
21.01
ImageFIRST стирает детские халаты для пациентов, сделанные вручную 11-летней девочкой
Компания ImageFIRST, поставщик белья и услуг прачечной для сферы здравоохранения (США), сообщает, что с ней связалась организация G’s Giving Gowns, которая предоставляет больничные халаты ручной работы для детей, борющихся с педиатрическим раком.
 
ImageFIRST стирает детские халаты для пациентов, сделанные вручную 11-летней девочкой
21.01
Переход на электронные трудовые книжки усложнил кадровое делопроизводство для каждой третьей компании
Электронные трудовые книжки появились два года назад. Кадровики успели на себе испытать как преимущества, так и недостатки новой системы.
 
Переход на электронные трудовые книжки усложнил кадровое делопроизводство для каждой третьей компании
20.01
Усилитель для зачистки ЛАНАДОЛ АВАНТ ЭКСТРИМ
Компания ТЕКСКЕПРО представляет усилитель для зачистки ЛАНАДОЛ АВАНТ ЭКСТРИМ.
 
Усилитель для зачистки ЛАНАДОЛ АВАНТ ЭКСТРИМ
20.01
Онлайн-сервис по качеству воды
В 2021 году более 75 тыс. человек воспользовались онлайн-сервисом «Качество воды в районах Москвы».
 
Онлайн-сервис по качеству воды
20.01
Законопроект, позволяющий госкомпаниям «выращивать» поставщиков среди предприятий малого бизнеса
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому крупнейшие госзаказчики смогут оказывать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, реализовать индивидуальные программы их развития
 
Законопроект, позволяющий госкомпаниям «выращивать» поставщиков среди предприятий малого бизнеса
19.01
SMM-менеджмент для химчисток и прачечных
Компания АГБИС запустила новый сервис SMM-пакет
SMM-менеджмент для химчисток и прачечных
19.01
Услуги железнодорожных прачечных в Индии вновь остановлены
В связи с тем, что пандемия Covid-19 все еще продолжается, в Индии снова отменено предоставление белья и одеял в поездах. Это решение стало разочарованием для операторов железнодорожных прачечных
 
Услуги железнодорожных прачечных в Индии вновь остановлены
19.01
Из-за омикрона возможны новые нерабочие дни
Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин полагает, что в качестве меры борьбы с распространением штамма «омикрон» в РФ могут снова ввести режим нерабочих дней:
 
Из-за омикрона возможны новые нерабочие дни
18.01
Исследование подчеркнуло жизненную важность прачечных для гостиничного бизнеса, здравоохранения и производства
Прачечные обеспечивают нормальную работу практически каждого сектора национальной экономики. Тем не менее, долгосрочная устойчивость текстильных услуг находится под серьезной угрозой, и для ее выживания необходимы действия
Исследование подчеркнуло жизненную важность прачечных для гостиничного бизнеса, здравоохранения и производства