cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Language
Вопросы
Регистрация
Вход
Журнал
Пособия

Журнал
Пособия
Вход
Регистрация
Поиск
Вопросы
Language
09.03.2021

Новый штраф от 1 млн рублей

Отмывание денежных средств

Компанию оштрафуют минимум на миллион рублей за незаконные финансовые операции. Росфинмониторинг уже подготовил проект соответствующего федерального закона (ID проекта – 01/05/10-18/00085252).

Сейчас за легализацию денег и иного имущества, приобретенного заведомо преступным путем, установлена только уголовная ответственность для физических лиц. Росфинмониторинг предлагает ввести административную ответственность за это нарушение - для юридических лиц.

Если поправки примут, то за отмывание денег компаниям будет грозить штраф более 1 млн руб. или приостановление деятельности на 90 суток с конфискацией денег или иного имущества.

Разработчики отметили, что ввести ответственность юридических лиц за отмывание денежных средств или иного имущества необходимо для приведения законодательства в соответствие с:

  • Рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.

Кроме того, по мнению разработчиков, установление предлагаемой ответственности для юридических лиц сместит вектор наказания за преступление в сторону неблагоприятных последствий для компании, которая наряду с физическим лицом будет нести ощутимые имущественные, репутационные и иные потери.

Предполагается, что дела об административных правонарушениях по ст. 15.27.3 КоАП РФ будут рассматривать суды, а составлять протоколы — должностные лица Росфинмониторинга и органов прокуратуры.

В проекте предлагается закрепить обязанность директора юридического лица принимать меры по предупреждению совершения юридическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо преступным путем.

Поделиться
  270
Комментарии
1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:
Опрос
 2021-12-28  дата публикации   17  проголосовали Как отразилась эпидемиологическая обстановка в 2021 году на результатах работы Вашей компании (в сравнении с 2020 годом)?
 
14.01
Передвижной дом быта больше года ездит по Минской области
Год назад в Белоруссии был создан первый передвижной дом быта. С виду обычный автобус, но внутри есть и парикмахерская, и ремонт одежды, и пункт приема химчистки, и даже небольшой магазин
 
Передвижной дом быта больше года ездит по Минской области
14.01
Сушилки – опасный источник загрязнений
Американские ученые исследовали микроволоконные загрязнители, попадающие в воздух из сушильных машин
 
Сушилки – опасный источник загрязнений
14.01
С 1 апреля ИП и ЮЛ могут подать заявку на единый налоговый платеж
В апреле 2022 года ИП и компании могут подать заявку для добровольного перехода на единый налоговый платеж, чтобы с 1 июля перечислять в бюджет ЕНП, так же, как это сейчас делают физлица
 
С 1 апреля ИП и ЮЛ могут подать заявку на единый налоговый платеж
13.01
Британская Ассоциация предприятий гостиничного бизнеса призывает к немедленной финансовой поддержке
Британская Ассоциация предприятий гостиничного бизнеса, UKHospitality, предупреждает о значительных проблемах, поскольку ковидные ограничения негативно сказываются на бизнесе ее членов. Это не очень хорошая новость и для прачечных, которые их поддерживают.
 
Британская Ассоциация предприятий гостиничного бизнеса призывает к немедленной финансовой поддержке
13.01
Путин предупредил о «новом ударе пандемии»
У России есть пара недель для подготовки к «новому удару пандемии»
 
Путин предупредил о «новом ударе пандемии»
12.01
В Новый 2022 год с новым гладильным столом!
Компания ТЕКСКЕПРО представляет вакуумно-гладильный стол VULKANA 3455 TREVIL (Италия) с наддувом и подачей пара на плиту, с регулировкой стола по высоте, регулировкой силы наддува и вакуума.
 
В Новый 2022 год с новым гладильным столом!
12.01
Госстандарт Беларуси обновил список опасных средств для стирки
Госстандарт Беларуси обновил список опасной продукции. Он пополнился моющими средствами из Германии, Чехии и России.
 
Госстандарт Беларуси обновил список опасных средств для стирки
12.01
Банки запускают переводы между юрлицами и ИП через Систему быстрых платежей
Банки запускают переводы между юрлицами, ИП и самозанятыми через систему быстрых платежей
Банки запускают переводы между юрлицами и ИП через Систему быстрых платежей
11.01
Наши ближайшие вебинары
На ближайшее время запланированы три вебинара Андрея Парфеньева, которые он проводит совместно с журналом «Все для химчистки и прачечной».
 
Наши ближайшие вебинары
11.01
За русский язык в сфере обслуживании - штраф
С 16 июля 2022 года за общение с клиентами на русском языке в сфере обслуживания на Украине начнут взимать штрафы.
За русский язык в сфере обслуживании - штраф