cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Language
Вопросы
Регистрация
Вход
Журнал
Пособия
Журнал
Пособия
Вход
Регистрация
Поиск
Вопросы
Language
09.03.2021

Новый штраф от 1 млн рублей

Отмывание денежных средств

Компанию оштрафуют минимум на миллион рублей за незаконные финансовые операции. Росфинмониторинг уже подготовил проект соответствующего федерального закона (ID проекта – 01/05/10-18/00085252).

Сейчас за легализацию денег и иного имущества, приобретенного заведомо преступным путем, установлена только уголовная ответственность для физических лиц. Росфинмониторинг предлагает ввести административную ответственность за это нарушение - для юридических лиц.

Если поправки примут, то за отмывание денег компаниям будет грозить штраф более 1 млн руб. или приостановление деятельности на 90 суток с конфискацией денег или иного имущества.

Разработчики отметили, что ввести ответственность юридических лиц за отмывание денежных средств или иного имущества необходимо для приведения законодательства в соответствие с:

  • Рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.

Кроме того, по мнению разработчиков, установление предлагаемой ответственности для юридических лиц сместит вектор наказания за преступление в сторону неблагоприятных последствий для компании, которая наряду с физическим лицом будет нести ощутимые имущественные, репутационные и иные потери.

Предполагается, что дела об административных правонарушениях по ст. 15.27.3 КоАП РФ будут рассматривать суды, а составлять протоколы — должностные лица Росфинмониторинга и органов прокуратуры.

В проекте предлагается закрепить обязанность директора юридического лица принимать меры по предупреждению совершения юридическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо преступным путем.

Поделиться
  236
Комментарии
1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:

Начните использовать в прачечной моющие средства от P&G Professional.

Опрос
 2021-06-17  дата публикации   113  проголосовали Какова ситуация с вакцинацией от коронавирусной инфекции на Вашем предприятии химчистки и прачечной?
 
18.10
ООО «Невский проспект» приглашает на выставку CleanExpo
Компания «Невский проспект» приглашает на профессиональную выставку CleanExpo
 
ООО «Невский проспект» приглашает на выставку CleanExpo
18.10
В Казани открылся бар PRACHKA
В Казани открылся бар PRACHKA с концепцией Wash & Drink. Там можно попробовать авторские коктейли и постирать одежду.
 
В Казани открылся бар PRACHKA
18.10
Может ли работодатель сократить обеденный перерыв
Работник задал вопрос на сайте «онлайнинспекция.рф» — может ли время перерыва на обед составлять всего 30 минут при в 8 часовом рабочем дне?
 
Может ли работодатель сократить обеденный перерыв
15.10
Презентация стенда «Вязьма» на выставке CleanExpo
ВМЗ приглашает Вас посетить стенд Вяземского машиностроительного завода № С705 на выставке «CleanExpo», которая пройдет с 26 по 28 октября 2021 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1, зал № 2).
 
Презентация стенда «Вязьма» на выставке CleanExpo
15.10
Ношеные трусы Майкла Джордана проданы на аукционе
Использованное нижнее белье легендарного баскетболиста Майкла Джордана было продано на аукционе Lelands Auction за 2784 доллара
Ношеные трусы Майкла Джордана проданы на аукционе
15.10
Не всякое название компании ФНС зарегистрирует
Выбирая для своей компании название, учтите, что не все сочетания букв и слов можно использовать.
 
Не всякое название компании ФНС зарегистрирует
14.10
АГБИС предлагает пройти мини-аудит вашего производства
Получите производственный аудит вашей химчистки бесплатно
АГБИС предлагает пройти мини-аудит вашего производства
14.10
Почему стиральные порошки и гели не прошли проверки на качество и безопасность
В пресс-центре минского Дома прессы представители Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь и Комитета государственного контроля Брестской области рассказали о борьбе, которую они ведут с некачественными моющими средствами.
 
Почему стиральные порошки и гели не прошли проверки на качество и безопасность
14.10
Штрафовать на 5 тысяч рублей ежемесячно!
Ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации против коронавируса предложил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев.
 
Штрафовать на 5 тысяч рублей ежемесячно!
13.10
Рекордно выгодные условия покупки профессионального прачечного оборудования
Этой осенью компания PROFITEX предоставляет максимально выгодные условия покупки профессионального прачечного оборудования TOLON. Скидка на складские позиции в этом сезоне достигает 30%:
 
Рекордно выгодные условия покупки профессионального прачечного оборудования