cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Language
Вопросы
Регистрация
Вход
Журнал
Пособия
Журнал
Пособия
Вход
Регистрация
Поиск
Вопросы
Language
15.03.2021

Мошенники использовали уязвимость в банковском регламенте обслуживания клиентов

Центральный банк

Мошенники зарегистрировали фирму под именем, совпадающим с наименованием известной компании и получали от ее партнеров деньги, пользуясь тем, что при переводе до 10 млн руб., банки идентифицируют своего клиента только по наименованию и номеру расчетного счета, сообщает «Фонтанка.ру».

В середине января петербургское ООО «Ника» получила претензии от трех компаний из разных регионов с требованиями поставить им оплаченную продукцию. В качестве доказательств договорных отношений и произведенной предоплаты они представили копии договоров, счетов и платежных поручений. Деньги ушли на счета в уральском филиале «Райффайзенбанка» и в банке «Нейва».

ООО «Ника» направила претензии в упомянутые банки и жалобу в ЦБ с просьбой провести проверки. По итогам проверки выяснилось, что одноименная компания ООО «Ника» была зарегистрирована в декабре 2020 года в Свердловской области на некоего Никиту Власова, который благополучно открыл для фирмы счета в обоих банках, в течение пары недель принял несколько заказов и уже 13 января запустил процедуру ликвидации компании.

Фирма-тезка указывала в платежках реквизиты петербургского ООО, чтобы ввести партнеров в заблуждение и получить от них предоплату за продукцию. При этом в платежных документах был указан свердловский номер счета. При переводе средств банки проверяли только номер счета и название фирмы, так как суммы переводов не превышали порог в 10 млн руб., что позволило жуликам получить деньги. «Признаков мошеннических действий̆ со стороны сотрудников Банка не выявлено» — сообщается в письме Центробанка, адресованного петербургской «Нике»

Глава Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Александр Рокин прокомментировал случившееся: «Мы видим дыру в законодательстве федерального масштаба. Это же поразительно: миллион фирм могут иметь одинаковые названия, а ИНН у каждой свой — он оттого и называется индивидуальным номером налогоплательщика. Но банковский регламент почему-то предполагает сначала сопоставление не ИНН, а названия. Большего абсурда при столь развитой интернет-торговле и придумать невозможно…»

Поделиться
  142
Комментарии
1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:

Начните использовать в прачечной моющие средства от P&G Professional.

Опрос
 2021-02-12  дата публикации   111  проголосовали При возникновении конфликта, связанного с порчей изделия, какой вариант взаимодействия с заказчиком чаще всего реализуется на Вашем предприятии?
 
17.05
В «Перекрёстках» Санкт-Петербурга появились станции для розлива химии BioMio
В двух супермаркетах Санкт-Петербурга (пр. Большевиков д.32 и ул. Карбышева, д.9А) торговая сеть «Перекрёсток» установила рефил-станции BIO-REFILL от BioMio®
В «Перекрёстках» Санкт-Петербурга появились станции для розлива химии BioMio
17.05
В Китае начались продажи моющего средство из переработанного углерода
Компания Unilever начала выпуск капсул для стирки, изготовленных с применением переработанного углерода - получаемого из отходов промышленного производства.
 
В Китае начались продажи моющего средство из переработанного углерода
17.05
В Москве помогут предпринимателям открыть бизнес по франшизе
ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустило в тестовом режиме онлайн-проект «Гайд по открытию — франшиза». Он включает несколько блоков, которые пошагово помогают предпринимателям решать возникающие вопросы об открытии собственного дела
 
В Москве помогут предпринимателям открыть бизнес по франшизе
14.05
Наши ближайшие семинары
На ближайшее время у нас запланированы три вебинара Андрея Парфеньева и обучающий семинар компании Electrolux Professional по технологии аквачистки lagoon Advanced Care 2.0.
Наши ближайшие семинары
14.05
В Стерлитамаке возобновили производство стирального порошка «Зифа»
В Стерлитамаке на восстановленном предприятии БСК «Эколь» выпустили первые партии стирального порошка «Зифа». Расконсервированная площадка вышла на ежемесячную мощность в 500 тонн.
 
В Стерлитамаке возобновили производство стирального порошка «Зифа»
14.05
Видео, снятое в прачечной: 70 миллионов просмотров!
Клип на песню Мартина Гаррикса Burn Out, снятый в прачечной самообслуживания, собрал 70 миллионов просмотров со всего мира. И если знаменитые диджеи пользуются профессиональными прачечными, почему бы другим не сделать то же самое? 
 
Видео, снятое в прачечной: 70 миллионов просмотров!
13.05
Отрасль химчистки выработала предложения по своей поддержке
В конце апреля Совет предпринимателей города Москвы принял к рассмотрению предложения от представителей отраслей по улучшению инвестиционного климата и поддержке малого и среднего предпринимательства. От сферы химчисток и прачечных, с Вашей помощью, были выработаны следующие инициативы:
Отрасль химчистки выработала предложения по своей поддержке
13.05
Петербургский Метрополитен возьмет в аренду спецодежду
ГУП «Петербургский Метрополитен» ищет подрядчика для аренды спецодежды и уходу за ней до конца 2025 года. За контракт он готов заплатить 798,4 млн рублей.
 
Петербургский Метрополитен возьмет в аренду спецодежду
13.05
Новинки Christeyns для восстановления текстиля. Применимо для средств индивидуальной защиты
Если вода или огонь повредили ваше имущество, требуется нечто большее, чем хорошая страховка, чтобы поставить вас на ноги. К счастью, есть компании, которые могут помочь минимизировать последствия. 
Новинки Christeyns для восстановления текстиля. Применимо для средств индивидуальной защиты
13.05
Выплату 10 тысяч рублей родителям школьников предложено сделать ежегодной
До 17 августа родители школьников получат выплату в размере 10 тысяч рублей, законодатели предлагают сделать ее ежегодной. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.
 
Выплату 10 тысяч рублей родителям школьников предложено сделать ежегодной