cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Вопросы
Вход
Журнал
Пособия

Торговый дизайн – проектирование, оснащение и сервис для прачечных и химчисток. 30 лет создаем Ваш успешный бизнес!

Журнал
Пособия
Вход
Поиск
Вопросы
15.03.2021

Мошенники использовали уязвимость в банковском регламенте обслуживания клиентов

Центральный банк

Мошенники зарегистрировали фирму под именем, совпадающим с наименованием известной компании и получали от ее партнеров деньги, пользуясь тем, что при переводе до 10 млн руб., банки идентифицируют своего клиента только по наименованию и номеру расчетного счета, сообщает «Фонтанка.ру».

В середине января петербургское ООО «Ника» получила претензии от трех компаний из разных регионов с требованиями поставить им оплаченную продукцию. В качестве доказательств договорных отношений и произведенной предоплаты они представили копии договоров, счетов и платежных поручений. Деньги ушли на счета в уральском филиале «Райффайзенбанка» и в банке «Нейва».

ООО «Ника» направила претензии в упомянутые банки и жалобу в ЦБ с просьбой провести проверки. По итогам проверки выяснилось, что одноименная компания ООО «Ника» была зарегистрирована в декабре 2020 года в Свердловской области на некоего Никиту Власова, который благополучно открыл для фирмы счета в обоих банках, в течение пары недель принял несколько заказов и уже 13 января запустил процедуру ликвидации компании.

Фирма-тезка указывала в платежках реквизиты петербургского ООО, чтобы ввести партнеров в заблуждение и получить от них предоплату за продукцию. При этом в платежных документах был указан свердловский номер счета. При переводе средств банки проверяли только номер счета и название фирмы, так как суммы переводов не превышали порог в 10 млн руб., что позволило жуликам получить деньги. «Признаков мошеннических действий̆ со стороны сотрудников Банка не выявлено» — сообщается в письме Центробанка, адресованного петербургской «Нике»

Глава Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Александр Рокин прокомментировал случившееся: «Мы видим дыру в законодательстве федерального масштаба. Это же поразительно: миллион фирм могут иметь одинаковые названия, а ИНН у каждой свой — он оттого и называется индивидуальным номером налогоплательщика. Но банковский регламент почему-то предполагает сначала сопоставление не ИНН, а названия. Большего абсурда при столь развитой интернет-торговле и придумать невозможно…»

Поделиться
  433
Комментарии
1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:
Опрос
 2023-08-17  дата публикации   85  проголосовали Как заполняются договора (квитанции) на оказание услуг в Вашей химчистке-прачечной?
 
30.05
Химчистка Bianca предложила клиентам программу страхования вещей

С 23 мая клиенты химчистки Bianca смогут включить услугу страхования в свой заказ в мобильном приложении. Страхования предоставляет АО СК “Бестиншур” (группа компаний BestDoctor).

Химчистка Bianca предложила клиентам программу страхования вещей
27.05
Яблоня Союза химчисток и прачечных на Аллее предпринимательства

В честь Дня предпринимателя в ландшафтном парке Митино 26 мая 2024 года состоялась торжественная церемония посадки деревьев. Участники мероприятия посадили 75 яблонь в аллею.

Яблоня Союза химчисток и прачечных на Аллее предпринимательства
27.05
Цвет «пыльная роза» от технологической школы Alberi Angelo

С начала 2024 года в Телеграме работает канал технологической школы Alberi Angelo. Предлагаем Вашему вниманию мастер-класс от эксперта школы Елены Никольской по колористике.

Цвет «пыльная роза» от технологической школы Alberi Angelo
23.05
Вебинар по стирке гостиничного текстиля
Наталия Михайловна Лонгинова 28 и 28 мая проводит вебинар «Технология стирки текстильных изделий сферы гостеприимства».  Приглашаем к участию прачечные России.
Вебинар по стирке гостиничного текстиля
16.05
«Интер-Бизнес» выходит на cleanprice.ru с технологией автоматизации процесса стирки

К сообществу Cleanprice.ru присоединилась компания «Интер-Бизнес» из Санкт-Петербурга - успешный оператор рынка аренды спецодежды полного цикла (пошив, стирка, ремонт). Компания также оказывает услуги профессиональной стирки и чистки для юридических и физических лиц.

«Интер-Бизнес» выходит на cleanprice.ru с технологией автоматизации процесса стирки
16.05
Комиссиям по противодействию нелегальной занятости быть
Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 мая 2024 г. № 571 в каждом отдельном регионе будут созданы межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости.
Комиссиям по противодействию нелегальной занятости быть
16.05
Система для сортировки белья на базе искусственного интеллекта
Научные сотрудники Университета Билефельда (Германия) выпустили отчет о проделанной работе по разработке системы классификации текстильных изделий с помощью возможностей искусственного интеллекта.
Система для сортировки белья на базе искусственного интеллекта
14.05
Дмитрий Колесников возглавит Петербургский филиал компании «ТЕКСКЕПРО»

Компания «Текскепро» объявила об открытии филиала в городе на Неве. Планируется организация полноценного склада и офиса продаж под руководством Дмитрия Колесникова.

Дмитрий Колесников возглавит Петербургский филиал компании «ТЕКСКЕПРО»
14.05
Интеграция роботов в Нидерландской прачечной Rentex

Одна из крупнейших частных прачечных в Нидерландах Rentex оборудована роботизированными системами, которые позволяют справиться с огромным потоком белья на производстве. Специально для прачечной был спроектирован робот, который способен повесить в контейнер несколько десятков вещей за раз.

Интеграция роботов в Нидерландской прачечной Rentex
13.05
Химчистка «Диана» участвует в акции «День без турникетов»

С 20 по 26 мая в Москве пройдет очередная акция «День без турникетов». Последние 4 года сеть химчисток «Диана» участвует в данной акции. А что Вы делаете для популяризации отрасли?

Химчистка «Диана» участвует в акции «День без турникетов»