cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Вопросы
Вход
Журнал
Пособия

Профессиональные препараты PLEX для химчисток и прачечных

Журнал
Пособия
Вход
Поиск
Вопросы
15.03.2021

Мошенники использовали уязвимость в банковском регламенте обслуживания клиентов

Мошенники зарегистрировали фирму под именем, совпадающим с наименованием известной компании и получали от ее партнеров деньги, пользуясь тем, что при переводе до 10 млн руб., банки идентифицируют своего клиента только по наименованию и номеру расчетного счета, сообщает «Фонтанка.ру».

В середине января петербургское ООО «Ника» получила претензии от трех компаний из разных регионов с требованиями поставить им оплаченную продукцию. В качестве доказательств договорных отношений и произведенной предоплаты они представили копии договоров, счетов и платежных поручений. Деньги ушли на счета в уральском филиале «Райффайзенбанка» и в банке «Нейва».

ООО «Ника» направила претензии в упомянутые банки и жалобу в ЦБ с просьбой провести проверки. По итогам проверки выяснилось, что одноименная компания ООО «Ника» была зарегистрирована в декабре 2020 года в Свердловской области на некоего Никиту Власова, который благополучно открыл для фирмы счета в обоих банках, в течение пары недель принял несколько заказов и уже 13 января запустил процедуру ликвидации компании.

Фирма-тезка указывала в платежках реквизиты петербургского ООО, чтобы ввести партнеров в заблуждение и получить от них предоплату за продукцию. При этом в платежных документах был указан свердловский номер счета. При переводе средств банки проверяли только номер счета и название фирмы, так как суммы переводов не превышали порог в 10 млн руб., что позволило жуликам получить деньги. «Признаков мошеннических действий̆ со стороны сотрудников Банка не выявлено» — сообщается в письме Центробанка, адресованного петербургской «Нике»

Глава Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Александр Рокин прокомментировал случившееся: «Мы видим дыру в законодательстве федерального масштаба. Это же поразительно: миллион фирм могут иметь одинаковые названия, а ИНН у каждой свой — он оттого и называется индивидуальным номером налогоплательщика. Но банковский регламент почему-то предполагает сначала сопоставление не ИНН, а названия. Большего абсурда при столь развитой интернет-торговле и придумать невозможно…»

Поделиться
  494
Комментарии
1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:
Опрос
 2023-08-17  дата публикации   182  проголосовали Как заполняются договора (квитанции) на оказание услуг в Вашей химчистке-прачечной?
 
18.04
Компания «Агбис» поделилась интервью со своим клиентом из Магадана
Анализ работы чистомата в Магадане, который успешно функционирует на протяжении трёх лет и обрабатывает свыше ста заказов в месяц, показывает, насколько важны месторасположение и надёжность в предоставлении услуг. Владелец чистомата, Иван Баюков, в интервью компании «Агбис» поделился своими наблюдениями и опытом работы
Компания «Агбис» поделилась интервью со своим клиентом из Магадана
18.04
Опыт использования робота для складывания белья от JENSEN

Прачечная Rentx, расположенная в Конгсберге, Норвегия, в 2022 году внедрила автоматизацию с использованием роботов на базе искусственного интеллекта для сортировки текстиля, а в 2024 году стала первой в Скандинавии, кто установил робота-складывателя полотенец BLIZZ.

Опыт использования робота для складывания белья от JENSEN
16.04
«РТК» оснастили свой прачечный комплекс на платформе Северянин в Москве

В рамках проекта модернизации производственных мощностей ООР «РТК» специалисты «ПРОФЭКВИП» осуществили полный комплекс работ по оснащению прачечного комплекса на платформе Северянин в Москве.

«РТК» оснастили свой прачечный комплекс на платформе Северянин в Москве
15.04
Российская делегация на выставке CHINA CLEAN EXPO 2025

В конце марта – начале апреля 2025 года (30.03 – 02.04.2025) под эгидой CleanExpo, организатора ключевых событий в сфере клининга в России, состоялась бизнес-поездка руководителей и ТОП-менеджеров клининговых компании в Китай.

Российская делегация на выставке CHINA CLEAN EXPO 2025
15.04
Выездной мастер-класс по глажению на Cleanexpo Ural

В рамках деловой программы выставки Cleanexpo Ural в Екатеринбурге 23 апреля состоится выездной мастер-класс по глажению «Глажение без рутины: автоматизация, комфорт и качество». Марина Гейнц раскроет секреты мастерства использования оборудования ВТО. Химчистка, принимающая мастер-класс, - «Мистер Ландри». Предварительная запись обязательна.

Выездной мастер-класс по глажению на Cleanexpo Ural
11.04
В ТПП обсудили перспективы текстильного сервиса как отдельной отрасли в России

В Торгово-промышленной палате 8 апреля прошло заседание Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности, посвященное вопросам развития российской отрасли текстильного сервиса. В заседании приняли участие представители бизнеса и ассоциаций текстильной и прачечной отраслей, эксперты из государственных служб и ведомств.

В ТПП обсудили перспективы текстильного сервиса как отдельной отрасли в России
11.04
Оборудование GIRBAU на складе «ТФ НИВА» в Москве

Компания ООО «ТФ НИВА» рада сообщить о поступлении на наш склад в Москве новых моделей профессионального оборудования от известного производителя GIRBAU. Новое поступление включает сушильные машины, гладильные каландры и стиральные машины, которые уже доступны для заказа.

Оборудование GIRBAU на складе «ТФ НИВА» в Москве
11.04
Обновилась прачечная на заводе строительных материалов НОК

 

С января прошлого года начался комплексный ремонт помещений прачечной компании «Норникель» в рамках программы «Сделано с заботой». Это обновление призвано улучшить условия труда как для сотрудников прачечной, так и для работников завода строительных материалов. Все работы были выполнены в соответствии с альбомом типовых решений по обустройству социально-бытовых объектов компании.

Обновилась прачечная на заводе строительных материалов НОК
27.03
Семинары Surfchimica в «Лавандерии» в апреле

Московское представительство NUOVA MARTINI приглашает  на практические семинары, которые состоятся в Москве на базе московской химчистки «ЛАВАНДЕРИЯ» на улице Октябрьская 22, 23 и 24 апреля 2025 года.

Семинары Surfchimica в «Лавандерии» в апреле
26.03
Новое поколение замков для стиральных машин TOLON
ПРОФЭКВИП представляет инновационные замки нового поколения для стиральных машин TOLON грузоподъемностью от 10 до 40 кг
Новое поколение замков для стиральных машин TOLON