cleanprice
Loading...
Журнал «Все для химчистки и прачечной»
Поиск
Вопросы
Вход
Журнал
Пособия

Журнал
Пособия
Вход
Поиск
Вопросы
15.03.2021

Мошенники использовали уязвимость в банковском регламенте обслуживания клиентов

Центральный банк

Мошенники зарегистрировали фирму под именем, совпадающим с наименованием известной компании и получали от ее партнеров деньги, пользуясь тем, что при переводе до 10 млн руб., банки идентифицируют своего клиента только по наименованию и номеру расчетного счета, сообщает «Фонтанка.ру».

В середине января петербургское ООО «Ника» получила претензии от трех компаний из разных регионов с требованиями поставить им оплаченную продукцию. В качестве доказательств договорных отношений и произведенной предоплаты они представили копии договоров, счетов и платежных поручений. Деньги ушли на счета в уральском филиале «Райффайзенбанка» и в банке «Нейва».

ООО «Ника» направила претензии в упомянутые банки и жалобу в ЦБ с просьбой провести проверки. По итогам проверки выяснилось, что одноименная компания ООО «Ника» была зарегистрирована в декабре 2020 года в Свердловской области на некоего Никиту Власова, который благополучно открыл для фирмы счета в обоих банках, в течение пары недель принял несколько заказов и уже 13 января запустил процедуру ликвидации компании.

Фирма-тезка указывала в платежках реквизиты петербургского ООО, чтобы ввести партнеров в заблуждение и получить от них предоплату за продукцию. При этом в платежных документах был указан свердловский номер счета. При переводе средств банки проверяли только номер счета и название фирмы, так как суммы переводов не превышали порог в 10 млн руб., что позволило жуликам получить деньги. «Признаков мошеннических действий̆ со стороны сотрудников Банка не выявлено» — сообщается в письме Центробанка, адресованного петербургской «Нике»

Глава Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Александр Рокин прокомментировал случившееся: «Мы видим дыру в законодательстве федерального масштаба. Это же поразительно: миллион фирм могут иметь одинаковые названия, а ИНН у каждой свой — он оттого и называется индивидуальным номером налогоплательщика. Но банковский регламент почему-то предполагает сначала сопоставление не ИНН, а названия. Большего абсурда при столь развитой интернет-торговле и придумать невозможно…»

Поделиться
  376
Комментарии
1000
Комментирование доступно после авторизации на сайте
Регистрация
Войти с помощью:
Опрос
 2023-08-17  дата публикации   60  проголосовали Как заполняются договора (квитанции) на оказание услуг в Вашей химчистке-прачечной?
 
28.02
На Сахалине ведут работы по открытию новой химчистки

На встрече с коллективом школы-интерната села Некрасовка на острове Сахалин глава Охинского района Евгений Михлик сообщил, что в скором времени в городе вновь откроется химчистка на месте старого предприятия, закрытого в 2021 году. На данный момент ведется закупка оборудования и организация технологических процессов.

На Сахалине ведут работы по открытию новой химчистки
28.02
Защита тканей от инфекций веществами, выделяемыми мидиями

Исследователи из Института нейронаук UAB (Барселона) и Каталонского института нанонауки и нанотехнологий (ICN2) разработали инновационный материал для борьбы с распространением патогенов и устойчивостью к противомикробным препаратам. Создан материал на основе веществ, выделяемых мидиями для прилипания к камням.

Защита тканей от инфекций веществами, выделяемыми мидиями
28.02
При стирке полиэфирного текстиля выделяются олигомеры
Группа исследователей из швейцарской научной лаборатории «Технологии и общество» Empa объединили усилия с коллегами из Китая, чтобы детально изучить частицы, выделяемые из полиэстера при стирке. Итоги аналитической работы были опубликованы в журнале Nature Water.
При стирке полиэфирного текстиля выделяются олигомеры
26.02
Вебинар «Базовый курс обучения для аппаратчиков машин химчистки»

После некоторого перерыва мы снова ставим в план вебинар для аппаратчиков машин химчистки. Лекции 26-29 марта 2024 года проведет Дмитрий Сергеевич Колесников, известный Вам по вебинарам и Академии Cleanprice 2022 года.

Вебинар «Базовый курс обучения для аппаратчиков машин химчистки»
26.02
Главный архив Москвы рассказал, как в 1950-ых гг. в городе восстанавливали прачечные

После Великой Отечественной войны Московский городской совет был решительно настроен улучшить условия жизни горожан. Одной из таких мер стало поручение местным чиновникам налаживать работу прачечных при домоуправлениях, о чем свидетельствует соответствующее решение от 25 мая 1951 года.

Главный архив Москвы рассказал, как в 1950-ых гг. в городе восстанавливали прачечные
26.02
Подтверждение нулевой ставки НДС при международной перевозке станет доступнее
Правительство одобрило проект федерального закона, предусматривающий поправки в налоговое законодательство в части упрощения порядка документального подтверждения права на применение нулевой ставки по НДС.
Подтверждение нулевой ставки НДС при международной перевозке станет доступнее
26.02
Корейские исследователи проверили знания искусственного интеллекта в области стирки
Центральный научно-исследовательский институт Pigeon решил оценить эффективность использования возможностей искусственного интеллекта в области ухода за текстилем.  Для этого чат-боту было задано более 30 различных вопросов, связанных со стиркой.
Корейские исследователи проверили знания искусственного интеллекта в области стирки
26.02
В России подсчитали объемы текстильных отходов
На IV Международном Косыгинском форуме 20 февраля представители Российского экологического оператора выступили с докладом о необходимых мерах снижения объема текстильных отходов и развитии сферы переработки. 
В России подсчитали объемы текстильных отходов
20.02
Сервис «Старт бизнеса онлайн» начнет работу с 1 марта 2024 года
С 1 марта в России начнет функционировать сервис «Старт бизнеса онлайн», позволяющий дистанционно зарегистрировать бизнес на основе биометрических данных, получить электронную подпись и открыть счет в банке.
Сервис «Старт бизнеса онлайн» начнет работу с 1 марта 2024 года
20.02
Использование грибов в качестве добавок в моющие средства
Ученые из Туниса провели научную работу, целью которой является получение экоферментов  из вида Stachybotrys microspora для применения их в качестве активных чистящих добавок в моющих и порошковых средствах.
Использование грибов в качестве добавок в моющие средства